严打非法承兑汇票贴现

杭州警方严打非法承兑汇票贴现初步核查发现非法经营额达900余亿元类别：本地新闻 青年时报     作者：何笑琳
      近年来在银根收紧的大背景下．一批不法人员非法进行承兑汇票的转让(俗称“倒票”)，他们以不同渠道买卖承兑汇票并通过转出、贴现等方式牟取利差，并逐渐成了非法的地下承兑汇票交易市场。
　　今年2月，杭州市公安局在侦办一起涉案价值4亿余元的特大金融诈骗案件过程中发现，有关人员在互联网上发布业务信息，招徕银行承兑汇票贴现业务并从中谋利，涉嫌从事非法经营业务。
　　为彻底摧毁这一违法犯罪网络，市局“会战办”整合各警种力量开展侦查。
　　今年5月，萧山经侦大队了解到：萧山区知稼苑有几家公司可能存在票据贴现的行为，涉案金额上亿元。
　　经查，以林岗为首的杭州润银投资管理有限公司在未经审批的情况下，非法从事承兑汇票的贴现业务。公司有员工约230人，分公司遍布北京、南京、深圳等地。
　　公司总部设在上海，萧山区有三个独立的部门，员工60人，各部门分工不同。三个位于萧山的部门在2007年就开始从事承兑汇票贴现业务，最近公司每天非法贴现金额在3亿元至5亿元。
　　7月10日，经过前期准备，在市局经侦支队统一协调下，调动300多名警力，对杭州润银投资管理有限公司在萧山的三个部门进行了集中检查，当场抓获林岗等公司高管在内的各类人员45名，冻结可疑资金1.65亿元，承兑汇票原件一张（500万元），没收作案用电脑、公章等物品。
　　经初步审查，林岗等人对非法从事票据贴现业务的犯罪事实供认不讳，涉案金额在800多亿元。现36名涉案人员已被刑事拘留。
　　除了萧山，7月10日10点，上城、下城、江干、滨江、萧山、余杭等6个城区公安分局统一行动，对位于各个城区的31个票据贴现窝点实施统一收网行动。截至昨天11点，共计抓获涉案人员254人，冻结涉案账户4个、资金1.6亿余元。查扣用于贴现的承兑汇票107份、票面金额9.4亿余元以及大量用于开展非法票据贴现业务的账册资料等凭证，现初步核查发现非法经营额达900余亿元。     目前，所有立案案件正在进一步的侦查之中。

贴现　也犯法，。。。。郁闷，，，银行搞什么承兑啊　　害死那么多人

{:soso_e113:}

具体内容不清楚！！

什么叫“非法”，什么叫“合法”，等你一句话。

只要有利可图什么事都有人做

探索与发现 发表于 2012-7-12 15:16
什么叫“非法”，什么叫“合法”，等你一句话。

你的等GCD一句话

正常的交易行为嘛，就是损害了银行的利益，所以叫非法

严厉打击。

笑而不语，继续龟缩